เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ

เปิดวันที่

หน่วยงาน

จำนวน

หน้าที่รรับผิดชอบ

• สนับสนุนงานการกำกับดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน ด้าน พ.ร.บ. ปปง. และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ หรือระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคาร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย ด้าน พ.ร.บ. ปปง. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมายใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานสาขา  ด้าน พ.ร.บ. ปปง. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การจัดระดับความเสี่ยงและตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามที่ พ.ร.บ.ปปง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
• ติดตาม ตรวจสอบและนำส่งการจัดทำรายงานธุรกรรม ปปง.
• ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดและให้คำปรึกษาแก่ สาขา/หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้อง
• สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินและจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบตามคำสั่งของหน่วยงานทางการที่ร้องขอ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความรู้ ปปง. และKYC
• มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel ในระดับดี
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถจัดทำหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงานได้